Итоги заседания Совета директоров РОСНАНО

Члены Совета директоров РОСНАНО на своем первом заседании в новом составе единогласно избрали председателем Совета Владислава Путилина.

Новый состав Совета директоров РОСНАНО был утвержден распоряжением Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „РОСНАНО”» № 1004-р от 29 июня 2012 года.

***

На заседании также принято решение о создании Комитета по аудиту при Совете директоров РОСНАНО и об утверждении положения о нем. Кроме того, утверждено положение о компенсациях, выплачиваемых членам Комитета по аудиту.

К компетенции нового консультативного органа будут относиться, в частности:

• контроль оценки корпоративных рисков и эффективности системы внутреннего контроля;
• соблюдение обязанностей, связанных с раскрытием финансовой информации;
• взаимодействие с официальными аудиторами компании и обзор информации, полученной по результатам официального аудита;
• оценка эффективности деятельности службы внутреннего аудита.

Председателем Комитета назначен Сеппо Ремес.

Совет директоров поручил Правлению РОСНАНО совместно с Сеппо Ремесом представить Совету предложения по кандидатурам членов Комитета до 31 октября 2012 года.

***

Также Совет директоров прекратил полномочия членов Научно-технического совета Вероники Скворцовой и Дмитрия Ливанова по их просьбе в связи с назначением Министром здравоохранения Российской Федерации и Министром образования и науки Российской Федерации соответственно. Новыми членами Научно-технического совета назначены:

• Николай Семенов — директор департамента инновационной политики и науки Министерства здравоохранения Российской Федерации;
• Михаил Филонов — проректор по науке и инновациям Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

***

Совет директоров РОСНАНО, в соответствии с уставом компании, назначил членом Наблюдательного совета Фонда инфраструктурных и образовательных программ Министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова.

***

На заседании Совета директоров также заслушана информация о закрытии проекта по созданию промышленного производства литий-ионных аккумуляторов нового поколения с катодом из наноразмерного композита на основе оливина, ранее утвержденного к финансированию наблюдательным советом РОСНАНО. Основанием для закрытия проекта послужило невыполнение заявителем ряда отлагательных условий, необходимых для осуществления финансирования со стороны РОСНАНО.

---