Итоги очередного заседания Совета директоров РОСНАНО
На заседании Совета директоров рассмотрены вопросы, связанные с реализацией новой Стратегии РОСНАНО до 2020 года, которая предполагает разделение функций управления и владения активами. В декабре 2013 года было создано Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания „РОСНАНО”», которое возьмет на себя функцию управления активами ОАО «РОСНАНО» и создаваемых инвестиционных фондов нанотехнологий.
Совет директоров утвердил предложение общему собранию акционеров компании досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» — председателя правления Анатолия Чубайса и передать их Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «РОСНАНО», в которой Анатолий Чубайс занимает пост председателя правления.
Также Совет директоров утвердил окончательную редакцию долгосрочного бизнес-плана РОСНАНО до 2020 года.
* * *
Совет директоров также утвердил предложение общему собранию акционеров компании одобрить ряд изменений Устава ОАО «РОСНАНО», в том числе исключение правления из состава управляющих органов компании. Действующее Положение о правлении ОАО «РОСНАНО» предлагается признать утратившим силу. Кроме того, в Уставе ОАО «РОСНАНО» предлагается закрепить передачу ряда полномочий упраздняемого правления Совету директоров ОАО «РОСНАНО»: в его компетенцию войдет утверждение и корректировка
* * *
Совет директоров принял решения о порядке пользования прав, предоставляемых принадлежащими ОАО «РОСНАНО» долями в уставном капитале ООО «УК „РОСНАНО”». В частности, определен порядок голосования на общем собрании участников ООО «УК „РОСНАНО”» по вопросам формирования органов управления Общества с ограниченной ответственность «Управляющая компания „РОСНАНО”» — правления и Совета директоров, по вопросам об утверждении внутренних документов, регламентирующих их деятельность, а также по вопросу об утверждении новой редакции Устава управляющей компании, которая, в том числе, предполагает увеличение количества членов Совета директоров управляющей компании до 13 человек, и иным вопросам.
В правление управляющей компании выдвинуты:
- Анатолий Чубайс;
- Владимир Аветисян;
- Олег Киселев;
- Юрий Удальцов;
- Борис Подольский.
Совет директор согласился с совмещением должностей Председателя и перечисленных членов правления ОАО «РОСНАНО» с их выдвижением на аналогичные должности в ООО «УК „РОСНАНО”».
В Совет директоров управляющей компании войдут:
- Игорь Агамирзян, генеральный директор ОАО «Российская венчурная компания»;
- Михаил Алфимов, председатель
научно-технического совета при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»; - Виктор Вексельберг, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова»;
- Владимир Дмитриев, председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Михаил Погосян, президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- Владислав Путилин, председатель Совета директоров ОАО «РОСНАНО»;
- Сеппо Ремес, председатель комитета по аудиту при Совете директоров ОАО «РОСНАНО»;
- Николай Соломон, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;
- Павел Теплухин, главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России;
- Анатолий Чубайс, председатель правления ООО «УК „РОСНАНО”»;
- Олег Фомичев, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
* * *
Советом директоров был одобрен ряд сделок между ОАО «РОСНАНО» и ООО «УК „РОСНАНО”», в совершении которых на момент заключения будет иметь место заинтересованность членов Совета директоров и правления ОАО «РОСНАНО»: лицензионного договора, договоров об
* * *
Совет директоров заслушал информацию о
На сегодняшний день завершена модернизация производства с целью повышения качества продукции и стабилизации ее технических параметров. Номенклатура продукции состоит из аккумуляторов и систем накопления энергии. Новая стратегия развития компании предполагает выход на рынок крупной энергетики, сбыт продукции таким компаниям как ОАО «РусГидро», ОАО «РЖД», ОАО «МОЭК» и другим. Запланированный объем нановыручки в 2014 году составит около 4 млрд рублей, а в 2015 — от 4,7 до 8,4 млрд рублей в зависимости от сценария развития проекта.
* * *
На заседании была также заслушана информация о ходе реализации ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов: «Расширение производства многоцелевых детекторов для идентификации широкого спектра веществ на основе технологии меченых нейтронов», «New generation plastic electronics factory for production of flexible displays and other applications (Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения)», «Базальтопластики: создание современного производства композиционного наноструктурированного полимера, армированного базальтовыми волокнами», а также «MRAM: создание производства магниторезистивной оперативной памяти в России».