Итоги заседания Совета директоров РОСНАНО

Совет директоров РОСНАНО на очередном заседании утвердил краткосрочный финансовый план компании на 2013 год. Согласно утвержденному документу в 2013 году РОСНАНО инвестирует в проекты производства нанотехнологической продукции 38,3 млрд рублей. На обслуживание долгосрочных инвестиционных кредитов и займов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации, будет направлено 13,6 млрд рублей.

Предельная долговая позиция РОСНАНО утверждена в объеме 153 млрд рублей и соответствует сумме полученных государственных гарантий за период 2010–2012 гг., и предусмотренных бюджетом Российской Федерации на 2013 год.

* * *

Члены Совета директоров одобрили в основном проект Стратегии РОСНАНО до 2020 года и поручили правлению компании представить на рассмотрение Совету директоров финальный текст документа после его обсуждения с инвесторами, привлекаемыми в акционерный капитал РОСНАНО в рамках частного размещения 10% акций компании.

* * *

На заседании Совета директоров была заслушана информация о закрытии 9 инвестиционных проектов, ранее утвержденных к финансированию, но не проинвестированных компанией:

• создание производства уплотнительных и антифрикционных конструкционных материалов на основе наномодифицированного политетрафторэтилена (ПТФЭ);
• новое поколение высокомощных высокоэффективных источников лазерного когерентного излучения;
• создание в России производства модулей памяти;
• создание фонда Pre-IPO, средства которого предполагается инвестировать в инновационные быстрорастущие компании, планирующие проведение IPO или привлечение стратегического инвестора в периоде 1–3 года;
• создание массового производства светотехнических изделий на основе мощных полупроводниковых источников света;
• организация серийного производства солнечных электрических установок с использованием нанотехнологий;
• организация серийного производства эпитаксиально полированных подложек сапфира и карбида кремния для светодиодных и сверхвысокочастотных наногетероструктур;
• организация центра разработок компактных промышленных компьютеров;
• Евротехтрансфер: Европейский венчурный фонд трансфера технологий.

Основаниями для закрытия проектов стали:

• невыполнение или отказ заявителями и/или соинвесторами от принятых на себя обязательств по реализации проектов;
• отказ от совместной реализации проектов, в том числе, по следующим причинам: существенное ухудшение рыночной конъюнктуры; несогласие с обязательными требованиями РОСНАНО к финансированию проектов, включая наличие соинвесторов.

Реализация проекта по созданию Европейского венчурного фонда трансфера технологий Евротехтрансфер передана в фонд RUSNANO Capital AG.

* * *

На заседании Совета директоров заслушана информация менеджмента об уже действующих в компании профилактических антикоррупционных механизмах, включающих в себя, в том числе, четко описанные механизмы рассмотрения поступающих заявок и систему принятия решения о финансировании проектов. Совершенствование антикоррупционной системы будет продолжено, в частности по таким направлениям, как выборочная экспертиза проектов на прединвестиционной стадии; контроль отчетов по оценке активов; декларирование заинтересованности участия работника в уставных капиталах проектной компании.

Также на заседании была заслушана информация менеджмента компании о ходе реализации некоторых ранее одобренных Советом директоров РОСНАНО проектов.
В соответствии с уставом РОСНАНО, Совет директоров рассмотрел вопрос о совмещении некоторыми членами правления компании своих должностей с должностями в органах управления других организаций и одобрил его.

Совет директоров одобрил сделку с компанией «РОСНАНО Израиль», в совершении которой имеется заинтересованность заместителя председателя правления РОСНАНО Якова Уринсона, являющегося членом Совета директоров компании «РОСНАНО Израиль».

На заседании также утверждена к размещению на межведомственном портале по управлению государственной собственностью информация об отсутствии на балансе РОСНАНО непрофильных активов.